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Shareholders' Meeting

Shareholders' Meeting

NEWRON PHARMACEUTICALS S.P.A.

Sede legale in Bresso (MI), Via Ludovico Ariosto n. 21

Capitale Sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 3.154.633,60

Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 02479490126 e

nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) al n. 1680171

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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

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I Signori Azionisti di Newron Pharmaceuticals S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria in unica convocazione in data 28 marzo 2017, alle ore 10.30 CET, presso la sede legale della Società in Bresso (MI), Italia, via Ludovico Ariosto, n. 21, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

  1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. Delibere inerenti e conseguenti;
  2. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017-2019 e, quindi, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, nelle persone di:
  • Ulrich Köstlin in qualità di Presidente del Consiglio ed amministratore non esecutivo;
  • Stefan Weber in qualità di amministratore esecutivo
  • Patrick Langlois in qualità di amministratore non esecutivo
  • Bo Jesper Hansen in qualità di amministratore non esecutivo
  • Robert Leslie Holland in qualità di amministratore non esecutivo
  • Luca Benatti in qualità di amministratore non esecutivo e,
  • Donald deBethizy in qualità di amministratore non esecutivo,

e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto sociale vigente, ai fini dell’intervento in Assemblea è richiesta la preventiva comunicazione inviata dall’intermediario ammesso al sistema di gestione accentrata attestante la titolarità delle azioni e del diritto di voto. La comunicazione deve pervenire presso la sede sociale non oltre il giorno non festivo antecedente quello fissato per l’Assemblea.

Ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 2 all’ordine del giorno, l’assemblea degli azionisti sarà chiamata ad esprimere il proprio voto a favore ovvero contrario alla nomina di ciascun candidato.

La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione del pubblico, nei 15 giorni antecedenti la data dell’Assemblea, presso la sede legale in Bresso (MI), Via Ariosto n. 21, Italia.

 

Bresso, 2 marzo 2017

NEWRON PHARMACEUTICALS S.p.A.

L’Amministratore Delegato, Stefan Weber